JAV bankus mulkinę virbaliečiai įkliuvo su įkalčiais

Eglė KVIESULAITIENĖ

Sėkmingai milijonus iš JAV bankų sąskaitų šlavęsi mūsų rajono gyventojai įkliuvo pareigūnams.

Virbalio gyventojams jau seniai nuostabą kėlė neregėti brolių Vytauto ir Mindaugo Parfionovų turtai. Jauni vaikinai važinėjo prabangiais automobiliais, pirko žemės sklypus bei butus didmiesčiuose, gyrėsi išskirtinėmis pažintimis bei prestižiniuose sostinės baruose praleistomis pinigų sumomis. Tačiau šią savaitę išaiškėjo, iš kokių „pasakų skrynių“ 26-erių Mindaugas bei 22-ejų Vytautas sėmė tuos lobius.

Praėjusiais metais į mūsų šalies Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą (FNTT) kreipėsi JAV specialiųjų tyrimų darbuotojai, išsiaiškinę, kad į Lietuvą ir Latviją pervedamos iš amerikiečių sąskaitų dingstančios didžiulės pinigų sumos. FNTT pareigūnai šiek tiek nustebo ištyrę, kad dalis didelių pinigų sumų atkeliauja į nedidelio provincijos miestelio gyventojų sąskaitas. Ilgai ieškoti „siūlo galo“ nereikėjo, mat 22-ejų Vytautas garsėjo kompiuterių srities žiniomis ne tik miestelyje. „Nulaužti“ įvairius apsaugos kodus sugebėjęs vaikinas tarp draugų turėjo „Hakerio“ (įsilaužėlio) pravardę. Pareigūnai iškart neabejojo, kad nagus prie aferos bus prikišęs ir vyresnysis jo brolis Mindaugas, jau iki tol gerai pažįstamas policijos pareigūnams. Vaikinas ne kartą buvo įsivėlęs į nusikaltimus, dukart teistas už chuliganizmą.

Itin sudėtingo tyrimo metu pareigūnai nustatė grupuotės narių sąskaitas Lietuvoje, prisijungimo prie sąskaitų JAV mechanizmą, vogtų lėšų investavimo objektus. Įtariama, jog prie šios veikos prisidėjusios ir Kauno nusikalstamos grupuotės.

Įsilaužę į JAV gyventojų sąskaitas broliai Parfionovai su dar penkiais bendrininkais (trys iš jų – taip pat mūsų rajono gyventojai) per pusmetį į draugų sąskaitas, esančias trijuose Lietuvos komerciniuose bankuose, sugebėjo pervesti daugiau kaip 400 tūkstančių dolerių (beveik milijoną litų). Tikrinantiems šių lėšų kilmę banko darbuotojams buvo aiškinama, kad lėšos pervedamos kaip paskolos, atsiskaitymas už realizuotą nekilnojamąjį turtą arba tarpininkavimo mokestis. Vėliau išgryninti pinigai būdavo investuojami į nekilnojamąjį turtą bei į įmonių veiklą.

Dar apie 2 milijonus dolerių (apie 5 milijonus litų) grupuotės nariai pervedė į įvairių neapmokestinamųjų kompanijų sąskaitas Latvijos bankuose. Pinigų skonį pajutę vaikinai net neketino sustoti: jie planavo pagrobti dar apie 5 milijonus dolerių, tačiau FNTT Marijampolės apskrities skyriaus pareigūnai, kuriems talkino ir Vilkaviškio policininkai, jau lipo jaunuoliams ant kulnų.

Nors vaikinai laikėsi ypatingų saugos priemonių, tarpusavyje nebendravo net telefonais, vis dėlto pareigūnai sekė kiekvieną jų žingsnį. Kai M. Parfionovas su draugu nutarė viename Vilkaviškio banke „išsigryninti“ per 130 tūkst. litų, pervestų iš vieno JAV banko skyriaus valdytojo asmeninės sąskaitos Kanados banke (ją atidarė pasinaudoję vogtais šio žmogaus dokumentais), pareigūnai jau laukė pasaloje. Tačiau pėdas mėtydami aferistai prie banko persigalvojo ir nulėkė į Kauną. Bet ir ten jų jau laukė operatyvininkai. Sukčiai sulaikyti su įkalčiais. Tą pačią dieną sulaikyti dar 5 grupuotės nariai. Iškart buvo atliktos kratos grupuotės narių namuose, butuose ir įmonėse.

Įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą Marijampolės rajono apylinkės teismas leido suimti tris svarbiausius grupuotės narius. Jie įtariami stambaus masto sukčiavimu bei nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu (pinigų plovimu).